安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事

(资料图)

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八

次会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规

定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董事会第八

次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于向全资子公司划转资产的独立意见

  经审议，我们认为本次资产划转系公司合并报表范围内的划转，有利于整合

公司业务和资产，更好的优化资源配置，提高经营管理效率，符合公司战略发展

需要。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营

成果发生重大变化，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我

们同意本次资产划转事项。

  二、关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的意见。

  经审议，我们认为本次担保事项是全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任

公司（以下简称“客运公司”）为建设九华山交通转换中心功能提升项目需要，

用于建设工程施工合同工程款支付担保，有助于顺利推进项目建设，促进客运

公司业务发展，符合公司战略发展方向，本次担保不会对公司的正常运作和业

务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。客运公司以自有资

金作为质押担保不会损害公司的利益及股东利益。我们同意本次担保事项。

  三、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经总经理徐震先生提名，董事会同意聘任汪必胜先生、何茹女士、汪涛先生

为公司副总经理。提名程序、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定。

  我们一致同意聘任汪必胜先生、何茹女士、汪涛先生为公司副总经理。

                   独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将

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