宝塔实业股份有限公司独立董事

     关于第九届董事会第二十次会议

【资料图】

        相关事项的独立意见

  我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公

司第九届董事会第二十次会议，根据《深圳证券交易所上市

规则》、

   《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

                     、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》

                 、《上市公司治理准

则》及《公司章程》等有关规定，我们本着客观、公正的原

则，对公司本次会议所做出的关于选举董事长、董事的议案

发表如下独立意见：

  一、同意选举李昌盛先生为公司第九届董事会董事长。

  二、同意推举李修勇先生为公司第九届董事会董事候选

人，并提交股东大会审议。

  经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公

司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人

选之现象。上述相关人员的选举聘任符合《公司法》、

                       《公司

章程》中关于董事、董事长的任职资格规定。

            宝塔实业股份有限公司独立董事

             刘庆林、徐孔涛、张文君

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